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巨豐投教|以無抵押、放貸快為誘餌 誘騙受害人借小額貸款

2019-06-28 09:47
導讀為深入貫徹落實陜西省關于開展掃黑除惡專項斗爭的相關工作要求和西安市委、市政府開展掃黑除惡專項斗爭的工作部署,按照西安市掃黑辦下發的《在全市掀起新一輪掃黑除惡專項斗爭宣傳熱潮的工作方案》要求,巨豐...

為深入貫徹落實陜西省關于開展掃黑除惡專項斗爭的相關工作要求和西安市委、市政府開展掃黑除惡專項斗爭的工作部署,按照西安市掃黑辦下發的《在全市掀起新一輪掃黑除惡專項斗爭宣傳熱潮的工作方案》要求,巨豐投顧積極開展金融領域掃黑除惡專項斗爭宣傳活動。

巨豐投顧作為一家有擔當、持有正規合法牌照的專業投資咨詢機構,巨豐通過在巨豐財經網(www.lcxgrt.live),投顧邦app,巨豐投顧微信矩陣,今日頭條等自媒體平臺,以專欄,專題等系列宣傳形式,向億萬投資者傳遞金融領域違法犯罪活動分析研判,防范指南,踐行投資者教育社會責任,為創建和諧穩定的金融秩序貢獻自己的一份力。

典型案例:

2017年8月起,吳某杰等20名骨干成員,成立“福州龍騰肆海信息服務有限公司”,統領下屬多支團隊實施網絡“套路貸”活動,成員分工明確,相互配合嚴密,設立人事部、財務部、技術部、催收部、法務部、中介部等部門及眾多業務團隊,通過購買受害人個人信息或從網絡中介獲取受害人借貸需求信息后,以無抵押、放貸快為誘餌,誘騙受害人借小額貸款,不斷通過“平賬”“過橋”“逾期費”等手段快速壘高債務,賺取高額利潤。受害人無力償還,該團伙便對受害人及其家屬、朋友威脅、恐嚇、騷擾等,逼迫受害人償還虛高債務。截至2018年5月,該團伙對近9萬人次放貸,涉案金額達4億余元,非法獲利超1億元。

2018年6月,溫嶺市公安機關集中收網,抓獲涉嫌詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事的犯罪嫌疑人263人。今年6月,溫嶺市法院對“4·26特大網絡套路貸”主犯吳某杰一審公開開庭審理。截至目前,該犯罪集團一審受理173人,已判決29件151人,以敲詐勒索罪判處湯某強等151名被告人有期徒刑10年4個月到9個月不等,均并處罰金。

分析研判:

套路貸,是對以非法占有為目的,假借民間借貸之名,誘使或迫使被害人簽訂“借貸”或變相“借貸”“抵押”“擔保”等相關協議,通過虛增借貸金額、惡意制造違約、肆意認定違約、毀匿還款證據等方式形成虛假債權債務,并借助訴訟、仲裁、公證或者采用暴力、威脅以及其他手段非法占有被害人財物的相關違法犯罪活動的概括性稱謂。

據警方透露,近期,由于傳統形式的“套路貸”違法犯罪被高壓嚴打后,犯罪分子已將觸角延伸至互聯網,以正常網絡金融借貸為幌子,炮制出了非法“現金貸”這一“套路貸”新變種。非法“現金貸”同樣具有兩“虛”一“暴”三個特征,即虛假宣傳、虛增債務、暴力催收。

與正常的網絡金融借貸不同的是——非法“現金貸”可以通過“借貸APP應用”“借貸公眾號”等平臺,虛假宣傳誘騙借貸人。受害人簽訂借款合同的時候,不僅要提供身份信息、財產信息,還要上傳手機通訊錄、微信通訊錄。一旦發生所謂的“違約”情形,犯罪分子就通過微信、“呼死你”電話軟件,對受害人的近親屬、好友及所有社會關系人以騷擾、辱罵、威脅、恐嚇等手段進行暴力催收。

責任編輯:lvg

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